一、采购服务的名称、数量及主要技术参数 ********项目名称：中****公司2023-20合规管理服务项目******** 项目编号：HEYD2********.3采购内容：采购合规管理服务，包括制定合规指南、建立合规风险库、制定业务流程合规风险管控清单、制定重点岗位合规职责清单、开展合规培训、开展合规管理体系有效性评估等6个方面内容。********采购方式：公开比选。********需求满足期：自合同签署之日起生效，服务完成后合同结束。计划完成周期为一年。********资金来源：本项目资金已落实。********标段及份额划分：本项目不划分标段，确定一名成交供应商。   兼投兼中原则：不涉及。 序号 工作项目 具体内容 工作成果 数量 1 制定合规指南 制定合规指南****公司现有合规指南，制定重点领域专项合规指南。 形成一套合规指南，每份指南包括法律法规、政策规定解读、业务风险、合规建议等内容。 1套 2 建立《合规风险库》 ****公司存在的全量合规风险进行识别，分析风险发生的可能性、影响程度、潜在后果等，建立合规风险库。其中重点包括人力资源、财务、###市场营销、****网络建设、工程建设、信息安全等领域。 建立《合规风险库》，风险库需包含风险名称、风险行为、风险等级、合规依据及违规责任、合规建议等内容。 1套 3 制定《业务流程合规风险管控清单》 1****公司重点业务流程中的关键环节，设置合规控制节点，将合规审查嵌入业务流程，形成业务流程合规风险管控清单。 2.要对如何加强合规审查信息化建设，实现合规在线审查，提出具体意见建议。 建立《业务流程合规风险管控清单》，清单需包含业务流程名称、关键环节、风险行为、风险等级、控制措施、IT固化模式、固化系统等内容。 1套 4 制定《重点岗位合规职责清单》 ****公司全量岗位清单的基础上，梳理出高风险重点岗位，识别岗位职责对应的合规义务，确定岗位对应的合规管理职责，将合规管理职责嵌入岗位职责。 建立《重点岗位合规职责清单》，清单需包含部门、岗位名称、岗位职责、业务流程、合规依据、合规管理职责、风险行为、防控措施等内容。 1套 5 开展合规培训 围绕国内外合规管理先进知识****公司业务密切相关的法律法规解读等，开展合规培训与考试，为考核合格的参训员工发放结业****公司合规管理人员参加供应商组织的外部培训。培训时长不低于3个小时，线上线下均可。 ****公司的****公司员工参加外部培训。 2次 6 开展合规管理体系有效性评估 ****公司或者一个重点领域的合规管理组织建设与责任落实、管理制度、运行机制、文化建设、信息化建设等，开展合规管理体系有效性评估。 2.在信息化建设评估方面，要对整体合规管理信息化建设及合规审查信息化能力进行重点评估，要对合规管理信息化建设及实现在线合规审查提供具体解决方案。 形成合规管理体系有效性评估报告，包含现状、存在问题、改进建议等内容。 1份 ********最高限价：本项目设置预算未含税总价50万元为最高限价，超过最高限价视为无效报价。以下表格为系统自动生成，不作为参考。 包段产品名称产品单位需求数量标包1咨询服务项1 二、资格要求 ******** 具有合法的企业法人营业执照或其它组织经营证明。********单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一项目应答。********不得存在下列情形之一：被责令停业或进入破产程序的；财产被接管、冻结且影响项目履约的；最近三年内（自开标之日起向前推算）有被相关行政监督部门判定并发布骗取中标的；被采购人/招标人或相关行政监督部门暂停或取消投标资格，且在惩罚期内的。********自2020年6月至应答截止日期间，供应商须具有至少一个同类项目（合规管理咨询/合规管理支撑/法律咨询服务（含合规服务事项））业绩经验。注：业绩证明材料需提供合同关键页（包含但不限于合同首页、尾页、金额页、签章大签页，应能清晰看出合同主体、合同主要工作内容、签订、金额等关键信息）及对应至少一张发票复印件证明文件。单项合同以合同签订为准；框架合同及结算单/采购订单/结算凭证，以结算单/采购订单/结算凭证签订为准；若只提供订单未提供框架合同，则合同不予认可；业绩合同与发票原件备查。********不接受联合体应答。  本项目不接受联合体投标。

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