项目名称:	国信证券2023年反洗钱风险识别及账户限制改造项目	项目编号:	DYLYCG2310240189
项目地址:		项目类型:	服务
采购方式:	单一来源	阳光采购平台项目编号:	2314G0193918
采购方式确定理由:
项目行业分类:		资金来源:
项目概况:	为了进一步落实公司智慧运营目标，根据集中运营总部的业务规划要求，集中运营总部运营中心需要在账户规范管理和业务办理各个环节，实现新业务建设，满足监管要求，在账户反洗钱管理、客户身份识别、实名制校验、业务流程调整、表单电子化等方面，持续优化和完善业务办理，进一步加强反洗钱风险识别，保障业务运营安全合规。主要需求为：一、进一步优化客户关系建立环节的系统控制：智能进行客户反洗钱身份信息合理性判断，完善客户身份信息，强化禁入名单监控机制等；二、加强客户持续识别环节的管理，实现洗钱高风险客户的持续识别、反洗钱身份信息存疑客户监控识别与限制解限、长期不使用及失联客户的管理、统一客户管理、同一手机号码禁止客户同时使用管理等工作落实；三、账户限制管理：针对账户限制体系进行改造，如身份存疑、身份不真实、司法、监控标识等限制分类分级，满足人行监管要求。
邀请函名称:	国信证券2023年反洗钱风险识别及账户限制改造项目邀请函	发送	2023-11-01 15:29
答复截至:	2023-11-02 15:29

标段/包名称:	DYLYCG2310240189/001/国信证券2023年反洗钱风险识别及账户限制改造项目	标段/包编号:	DYLYCG2310240189/001
报价方式:	总价包干	采购控制价（元）:	465000
采购控制价说明:
采购控制价说明附件:
评审办法:	其他	开启形式:	线下开启
投标/响应文件:	线下递交
是否缴纳保证金:	否
是否采用评定分离方式:	否
是否递交资格审核资料:	否
联合体投标:	不允许
服务期(天):	1825	服务期说明:	/
招标/采购范围:	为了进一步落实公司智慧运营目标，根据集中运营总部的业务规划要求，集中运营总部运营中心需要在账户规范管理和业务办理各个环节，实现新业务建设，满足监管要求，在账户反洗钱管理、客户身份识别、实名制校验、业务流程调整、表单电子化等方面，持续优化和完善业务办理，进一步加强反洗钱风险识别，保障业务运营安全合规。主要需求为：一、进一步优化客户关系建立环节的系统控制：智能进行客户反洗钱身份信息合理性判断，完善客户身份信息，强化禁入名单监控机制等；二、加强客户持续识别环节的管理，实现洗钱高风险客户的持续识别、反洗钱身份信息存疑客户监控识别与限制解限、长期不使用及失联客户的管理、统一客户管理、同一手机号码禁止客户同时使用管理等工作落实；三、账户限制管理：针对账户限制体系进行改造，如身份存疑、身份不真实、司法、监控标识等限制分类分级，满足人行监管要求。
资格条件:	资格条件
文件获取开始（公告发布开始）:	2023-11-01 15:29	文件获取截止:	2023-11-02 15:29
质疑截止:	2023-11-02 15:29	澄清、修改、答疑截止:	2023-11-02 15:29
递交文件截止（公告发布截止）:	2023-11-02 15:29	开标:	2023-10-25 11:20
文件获取地点:	注册后查看
开标地点:
邀请函附件:

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联系人：刘欣
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邮箱：kefu@bidnews.cn

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