一、标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 中交南方投****公司 注册地（住所） ###市横琴新区十字门大道338号1栋22层 所在地区 广东省 - ###市 法定代表人 张林 成立 ******** 注册资本（万元） ********.******** （人民币） 企业类型 ****公司 经济类型 国有控股企业 所属行业 租赁和商务服务业 / 商务服务业 统一社会信用代码或组织机构代码 **************** 经营规模 小型 经营范围 许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程施工;建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准）一般项目:以自有资金从事投资活动;物业管理;建筑物清洁服务;住宅水电安装维护服务;工程管理###市政设施管理;园林绿化工程施工;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 职工人数 6人 是否含有国有划拨土地 否 股东数量（个） 1 内部审议情况 其他类型 债权金额（万元） ********.******** 标的企业股权结构 序号 股东名称 持股比例（%） 持股数量（股） 1 广东###市投****公司 100 主要财务指标（万元） 以下数据出自年度审计报告 2022 年度 营业收入 利润总额 净利润 ********.******** ********.******** 7204.******** 资产总额 负债总额 所有者权益 ********.******** ********.******** ********.******** 审计机构 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 备注 　 以下数据出自标的企业财务报表 报表日期 营业收入 利润总额 净利润 ******** 5188.******** -1236.******** -1238.******** 报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益 季报 ********.******** ********.******** ********.******** 备注 　 重要信息披露 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 是 标的企业原股东是否放弃优先受让权 是（放弃或不涉及） 企业管理层是否参与受让 否 重大事项及其他披露内容 1. 本项目不涉及优先购买权，不涉及职工安置。 2. 本项目是标的企业80%股权及相关债权整体转让，不作拆分，转让底价合计人民币********.********万元，其中转让方持有标的企业80%股权转让底价为人民币********.********万元；债权转让价格为********.********万元，为转让方持有标的企业的债权。若本项目进入竞价程序并形成溢价，则溢价部分属于标的企业80%股权转让价格的溢价。 3. 本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本(股权)转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。 4. 意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。 5. 特别事项及其他披露事项详见其他事项详见《产权交易合同》（范本）、鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中交南方投****公司审计报告》（鹏盛专审字********号）、上海东洲资****公司出具的《广东###市投****公司拟转让所持中交南方投****公司股权所涉及的中交南方投****公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2023】第1945号）###市炜衡（广州）律师事务所出具的《关于广东###市投****公司转让中交南方投****公司80%股权及相关债权之法律意见书》等文件。 与转让相关的其他条件 1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前办理完毕受让申请手续（含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等工作流程），受让申请手续办理为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方在信息公告期内向中心提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。 2.意向受让方应按信息公告要求在规定内向广东联合产权交易中心结算账户交纳保证金。 ********意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次###路返还。 ********本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向受让方应通过汇款、转账方式转入广东联合产权交易中心结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“G********GD********+资金用途”。 ********广东联合产权交易中心结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）： 账户名称：广东联合产权交****公司 账号：****************7 开户行：中信银行###路支行 3.意向受让方在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，可在信息公告期内查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 4.广东联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行齐全性、规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。经转让方和广东联合产权交易中心审核后，确定合格意向受让方。 5.不涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《产权受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让****网络多次报价方式组织交易确定受让方。 涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集产生一个（含）以上非原股东合格意向受让方的****网络****网络竞价方式确定最终报价人，若最终报价人为原股东的，确定其为受让方。若最终报价人为非原股东合格意向受让方的，转让方以该最终报价人的最终报价征询原股东是否行使优先购买权：原股东放弃行使优先购买权的，由该最终报价人成为受让方；原股东行使优先购买权的，由原股东以该最终报价人的最终报价并按照广东联合产权交易中心的要求完成受让程序后成为受让方。 6.受让方须在广东联合产权交易中心出具交易凭证前，按有关规定或约定向广东联合产权交易中心支付有关服务费用。本项目有关服务费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户。 ********受让方应在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。 ********广东联合产权交易中心账户（用于收取服务费用）： 账户名称：广东联合产权交****公司 账 号：****************0004 开 户 行：兴业银行广州分行营业部 7.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向广东联合产权交易中心提交书面受让申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向受让方是指经广东联合产权交易中心和转让方审核，符合受让方条件和转让要求并取得广东联合产权交易中心出具的《资格审核认定结果通知书》的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期，挂牌价格即为转让底价。 8.受让方应履行的义务：按照本项目转让信息公告及《产权交易合同》所约定事项进行交易，履行相应义务。 9.资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的损益处理：标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 10.本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 11.受让方应在《产权交易合同》签订且生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。 12.受让方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。 合作机构信息 二、转让方简况 转让方名称 广东###市投****公司 转让方基本情况 注册地（住所） ###市南###街港前大道162号十六层1603（仅限办公） 法定代表人 谌洪林 注册资本（万元） 50,000.********人民币 经济类型 国有控股企业 企业类型 ****公司 所属行业 租赁和商务服务业 / 商务服务业 内部决策情况 其他 股东决定 社会信用代码或组织机构代码 ****************5 经营规模 中型 持有产（股）权比例 ********% 拟转让产（股）权比例 ********% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 中国交通建****公司 批准单位名称 中国交通建****公司 批准文件类型 批复 批准日期 ******** 批准文件名称/决议名称 关于同意设立基金盘活汇通横琴广场的批复

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