一、标的企业简况标的企业基本情况标的企业名称广东鑫泰建****公司注册地（住所###市黄埔区###街79号永和大楼609房所在地区广东省 ###市法定代表人易凯成立********注册资本（万元）********.********人民币企业类****公司经济类型国有参股企业所属行业建筑业/土木工程建筑业统一社会信用代码或组织机构代码********MA5CRKBP3X经营规模小型经营范围古建筑工程服务;水利和内河港口工程建筑;园林绿化工程###市政公用工程施工;房屋建筑工程施工;房屋建筑工程设计服务;土石方工程###市政工程设计###市政设施管理;建筑结构防水补漏;风景园林工程设计服务;工程环保设施施工;环保技术咨询、交流服务;水利工程设计服务;电力工程设计服务;建筑幕墙工程专业承包;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;钢结构制造;地基与基础工程专业承包;建筑物拆除（不含爆破作业）;起重设备安装服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;建材、装饰材料批发;钢铁结构体部件制造;钢材批发;钢材零售;五金产品批发;通用机械设备销###市园林绿化规划设计服务;建筑劳务分包职工人数4人是否含有国有划拨土地否股东数量（个）3内部审议情况股东会决议债权金额（万元）标的企业股权结构序号股东名称持股比例（%）持股数量（股）1广州高新建设开****公司402易凯383陈宇22主要财务指标（万元）以下数据出自年度审计报告2022年度营业收入利润总额净利润164.********-3.********-3.********资产总额负债总额所有者权益92.********.********-67.********审计机###市淡然会计师事务所（普通合伙)备注以下数据出自标的企业财务报表报表日期营业收入利润总额净利润********.********-3.********-3.********报表类型资产总额负债总额所有者权益月报463.********.********-64.********备注重要信息披露是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移否标的企业原股东是否放弃优先受让权否企业管理层是否参与受让否重大事项及其他披露内容1. 特别事项详见《关于广东鑫泰建****公司2023年1至9月财务状况的专项审计报告》（天健莞专审字（2023）0290号）及《关于广州高新建设开****公司拟以公开挂牌方式转让广东鑫泰建****公司40%的股权的法律意见书》（（2024）粤开律意字122号）。2. 根据本项目评估报告显示：截至评估基准日，本次评估未考虑尚未实缴部分对评估结论的影响。3. 标的企业股东易凯不放弃优先购买权，其他股东放弃优先购买权。4. 截至评估基准日，标的企业股东广州高新建设开****公司、自然人易凯及自然人陈宇认缴出资额分别为4720万元、4484万元及2596万元，实缴出资额分别为0万元、15万元及0万元。5. 转让****公司40%股权对应注册资本的全部实缴出资义务由受让方承担，转让方不再承担任何实缴出资的义务，受让方应承诺履行完毕该等实缴出资义务。办理标的企业40%股权相关的工商等变更时，如果工商等部门要求补足该认缴出资额，受让方须承担补足义务及责任。股权转让完成后，如受让方违反实缴义务，导致转让方被标的企业、标的企业其他股东、标的企业债权人及其他第三方追究违约或赔偿责任的，受让方应向该等主体直接承担相应的违约及赔偿责任，若转让方承担相应违约及赔偿责任的，有权向受让方足额追偿。6. 本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本(股权)转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。7. 意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。与转让相关的其他条件受让须知：1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前办理完毕受让申请手续（含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等工作流程），受让申请手续办理为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方在信息公告期内向中心提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为，是对本公告所有披露事项（包括但不限于交易条件、转让底价等）的认可和接受。2.意向受让方应按信息公告要求在规定内向产权交易机构结算账户交纳保证金。********意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次###路返还。********本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向受让方应通过汇款、转账方式转入产权交易机构结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。********产权交易机构结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：账户名称：广东联合产权交****公司账号：****************开户行：中信银行###路支行3.意向受让方在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，可在信息公告期内查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。4.产权交易机构对意向受让方提交的资料进行齐全性、合规性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。经转让方和产权交易机构审核后，确定合格意向受让方。5.不涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《产权受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让****网络多次报价方式组织交易确定受让方。涉及原股东优先购买权的情况：经公开征集产生一个（含）以上非原股东合格意向受让方的****网络****网络竞价方式确定最终报价人，若最终报价人为原股东的，确定其为受让方。若最终报价人为非原股东合格意向受让方的，转让方以该最终报价人的最终报价征询原股东是否行使优先购买权：原股东放弃行使优先购买权的，由该最终报价人成为受让方；原股东行使优先购买权的，由原股东以该最终报价人的最终报价并按照产权交易机构的要求完成受让程序后成为受让方。6.受让方须在产权交易机构出具交易凭证前，按有关规定或约定向产权交易机构支付有关服务费用。本项目有关服务费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户。********受让方应在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。********产权交易机构账户（用于收取服务费用）：账户名称：广东联合产权交****公司账    号：****************0003开 户 行：兴业银行广州分行营业部7.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向产权交易机构提交书面受让申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向受让方是指经产权交易机构和转让方审核，符合受让方条件和转让要求并取得产权交易机构出具的《资格审核认定结果通知书》的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期，挂牌价格即为转让底价。8.资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的损益处理：标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。9.资产评估报告中****公司债权债务由本次工商变****公司享有和承担；资产评估基准日的****公司工商变更完成之日（含）新增的债权债务由工商变****公司享有和****公司工商变更完成之日次日起新增的债权债务由工商变****公司享有和承担。10.本次股权转让不涉及职工安置。11.受让方应在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。12.受让方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。合作机构信息 二、转让方简况 转让方名称 广州高新建设开****公司 转让方基本情况注册地（住所）广州经济技术开发区永和经济区###街79号法定代表人张威林注册资本（万元）********.********人民币经济类型国有独资****公司（企业）企业类****公司 所属行业建筑业/房屋建筑业内部决策情况董事会决议社会信用代码或组织机构代码9144********4经营规模大型 持有产（股）权比例********%拟转让产（股）权比例********% 产权转让行为批准情况国资监管###县级国资委监管 监管机构属地广东###市###市 国家出资企业或主管部门名称广州高新区投****公司批准单位名称广州高新区投****公司批准文件类型董事会决议批准日期********批准文件名称/决议名称董事会决议

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