一、项目概况 （一）采购项目名称：银联商务反洗钱客户分级及监控模型规则优化采购项目（二）采购项目编号：********（三）采购内容：本项目拟采购一套反洗钱客户分级、反洗钱监控模型及反洗钱监控规则，并根据我司业务场景进行人员驻场为主，非驻场为辅的模型调优工作，并将经验收通过后的客户分级及监控模型、规则及应用集成至我司银商鹰眼系统。二、合格供应商资格要求：（一）在中国境内有效注册，具有独立法人资格，遵守中国的法律、法规和条例；（二）响应人近年须具有相关行业经验（相关行业经验定义为：至少提供签署在2022年1月至今的反洗钱分级及监控模型相关合同一份，提供合同复印件，采购人保留核查合同原件的权利）；（三）提供商誉声明文件，声明在最近三年内未因自身的任何违约、违法及违反商业道德的行为而导致合同解除或招致法律诉****公司资产状况良好，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；严格遵守国家有关的法律法规，依法缴纳税收和社会保障资金，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施；（五）供应商应提交未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图并盖章（在“****网站********查询，最终认定以采购人或采购**查询结果为准）；（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的采购活动（提供国家企业信用信息公示系统（http://********/）中“股东及出资信息”查询的打印页面）；（七）本项目不接受联合体响应。

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