一、增资企业承诺 湖南省联合产权****公司（以下简称 “ 湖南联交所 ” ）受 湖南湘投金天钛金****公司 （以下简称 “ 金天钛金 ” ）的委托** 一、申请人承诺 : 本申请人已向湖南联交所提交增资挂牌申请，按本公告内容由湖南****网站及相关媒体上发布增资信息 ， 并由湖南联交所组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1 、本次增资是我方真实意愿表示，我方产权权属清晰。 2 、本次增资的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准。 3 、本申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4 、本申请人在增资过程中，遵守法律法规规定和湖南联交所的相关规则，按照有关要求履行本申请人义务。 本申请人保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和湖南联交所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。 二、项目基本情况 项目名称 湖南湘投金天钛金****公司增资 项目 拟募集资金总额 视征集情况而定 拟募集资金对应持股比例 不超过 4 ********% 拟新增 注册资本 新增不超过 ******** 万 股股份 增资认购底价 人民币 ******** 元 / 股 原股东是否参与增资 自主决定 职工是否参与增资 否 募集资金用途 用于项目建设、研发费用支出及偿还有息负债。 增资达成或终结的条件 征集到符合本公告条件的投资方，认购股份不低于 ******** 万股 股份 ，且最终认购价格不低于 ******** 元 /股 ，则本次增资达成。 增资方案及增资后企业股权结构 金天钛金目前股份总数为 ********.4999 万股，本次拟新增 不超过 ******** 万股股份， 增资后的 股份总数不超过 ********.4999 万股股份。 （ 1 ） 本次增资拟通过湖南联交所新增不超过 ******** 万股股份，采用竞争性谈判方式择优引进投资方，单一投资方认购的新增股份不低于 2000 万股股份，不高于 ******** 万股股份。 （ 2 ） 若本次金天钛金未募满 ******** 万股股份，股东湖南湘投金天科技集****公司视战略投资者引进情况及项目建设需要协议增资（增资金额不超过 2 亿元），增资单价与本次引入外部战略投资者的最终成交增资单价相同。 （ 3 ） 本次新增不超过 ******** 万股股份后金天钛金股份结构如下表（增资后据实计算）： 股东名称 增资前 增资后 股份数（万股） 股份数（万股） 湖南湘投金天科技集****公司 ********.4999 ********.4999 涟源钢****公司 1200 1200 ###市众****公司 869 869 ###市创****公司 805 805 刘 勇 631 631 刘建辉 402 402 许信军 200 200 汤忠一 130 130 李巨光 130 130 杨 桦 120 120 周 慧 100 100 谢大可 100 100 朱本益 88 88 李 卉 50 50 李可娱 50 50 彭易梅 50 50 刘建安 40 40 新进投资者 - - ******** 合计 ********.4999 ********.4999 对增资有重大影响的相关信息 本次投资方增资认购价款以 1 元 / 股计入 金天钛金 股本，溢价部分计入 金天钛金 资本公积。 其他需披露事项 1 、 其他信息详见中证天通【 202 2 】审字第 1 ******** 号 审计报告 、 C AC 湘审字【 2 023 】 0 113 号 审计报告、利安达审字【 2024 】湘 A0065 号审计报告和湘恒基评报字【 2024 】第 Z-085 号资产评估报告。 2 、 本项目在签订增资协议、缴付增资款项后，还需报国有资产监督管理机构鉴证复核，取得鉴证复核通知书后增资协议方能生效，并办理后续工商登记等（如需）相关手续；若自国有资产监督管理机构收到鉴证复核相关材料之日起 20 个工作日内未出具鉴证复核通知书，则视为未通过鉴证复核，本项目自动终结，增资协议自动解除，投资方已缴付的增资款项和交易服务费，由增资企业、湖南联交所分别按照投资方报名时预留的账户信息，原额原渠道无息退还，至此，增资企业、投资方、湖南联交所、国有资产监督管理机构均无需承担其他任何责任 。

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