一、转让标的基本情况
标的企业名称
航天欧华信****公司
注册地
（住所）
###市南###街道学苑大道1001号南山智园A5栋8层
法定代表人
王建喜
成立
2003年10月2
注册资本
********万元人民币
企业类型
****公司
经营范围
一般经营项目是：计算机、计算机软件、信息化设备、机械产品的技术开发；计算机信息系统集成及技术咨询，计算机软件的技术咨询；计算机技术服务；电气产品、通讯产品、自动化设备的技术开发、销售及相应的技术咨询；矿产品（不含限制项目）的销售；信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；经营进出口业务；信息传输、软件和信息技术服务；房屋租赁；电子产品及配件、电子元器件、智能化电子设备生产加工###路和传感器的研究开发、加工制造，并提供技术服务；半导体材料研究与生****网络工程、建筑智能化工程、楼宇智能化系统工程咨询设计、施工；嵌入式软硬件****网操作系统开发与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产、技术服务与销售。
主营业务
信息传输、软件和信息技术服务业
统一社会
信用代码
9144********XF
经济类型
****公司（企业）/国有全资企业
职工人数
27人
是否含有国有划拨土地（采矿权、探矿权）
否
是否涉及债权转让
否
债权转让金额（万元）
/
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移
是
标的企业
股权结构
前十位股东名称
持有比例
深圳航天工业技术****公司
100%
主要财务指标
（单位：万元）
2023年度审计报告数据
营业收入
利润总额
净利润
5,********
********
********
资产总额
负债总额
所有者权益
43,********
33,********
10,********
207月3财务报表数据
营业收入
利润总额
净利润
1,********
-2,********
-2,********
资产总额
负债总额
所有者权益
29,********
21,********
7,********
重大信息披露
是否涉及管理层参与受让
否
原股东是否放弃优先购买权
不涉及
是否含有国有划拨土地
（采矿权、探矿权）
否
是否涉及职工安置
不涉及
是否导致标的企业的实际控制权发生转移
是
产权转让涉及的债权债务处置要求
1.标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业承继。
2.截至挂牌起始日，标的企业未结清转让方担保下的银行承兑汇票共22张，金额合计********.********万元。
根据标的企业与中国银****公司深圳罗湖支行签订的《额度授信协议》、转让方与中国银****公司深圳罗湖支行签订的《最高额保证合同》，额度授信有效期为2023年9月1至206月1，授信额度为********万元；根据标的企业与兴业银****公司深圳分行签订的《额度授信合同》、转让方与兴业银****公司深圳分行签订的《最高额保证合同》，额度授信有效期为2023年6月2至205月1，授信额度为********万元。
标的企业在中国银****公司深圳罗湖支行于203月出具4张银行承兑汇票，金额合计2000万元，到期日为209月；于205月3出具3张银行承兑汇票，金额合计3000万元，到期日为208月2。
标的企业在兴业银****公司深圳分行于203月1出具6张银行承兑汇票，金额合计3000万元，到期日为209月1；于203月2出具8张银行承兑汇票，金额合计4000万元，到期日为209月2；于205月1出具1张银行承兑汇票，金额41.********万元，到期日为209月3。
其他披露内容
1.本次转让资产评估报告的特别事项说明：
（1）截至本次评估基准日，标的企业的未决事项、法律纠纷具体情况如下：
①案号：（2023）粤0305民初6487号
原告：王某某
被告：航天欧华信****公司
标的（以起诉状主张的金额计算）：********万
案由：劳动合同纠纷
案件进展：二审阶段
②案号：(2023)粤0305民初131号
原告：航天欧华信****公司
被告：北京鸿继嘉****公司、史某某
标的（以起诉状主张的金额计算）：********万
案由：买卖合同纠纷
案件进展：二审阶段
③案号：（2023）粤0305民初********号
原告：航天欧华信****公司
被告：广东斯高智****公司、苏州好太太智****公司、丁某某、丁某某、邹某某、许某某
标的（以起诉状主张的金额计算）：********万
案由：买卖合同纠纷
案件进展：二审阶段
本次评估未考虑上述未决事项对评估结果的影响。
（2）标的企业于2020年12月1取得高新技术企业证书，证书编号为GR2********，有效期三年。****公司的管理层了解****公司的研发支出不及收入的3%，20****公司****局电话告知取消了高新技术企业的资格，****公司对2020年、2021年企业所得税汇算清缴申报表进行更正对。202月****公司补缴了其2020年、2021年的所得税及滞纳金共********万元。截止本次评估报****公司未获得新的高新技术企业证书，且未来年度计划不再对研发做相关投入，本次评估采用企业所得税税率25%。
2.截至挂牌起始日，标的企业和王某某劳动合同纠纷一案已完结###市中级人民法院已驳回王某某的上诉，维持一审判决结果（被告标的企业应于本判决生效之日起十日内向原告王某某支付2020年至2022年未休年休假工资差额********元；被告标的企业应于本判决生效之日起十日内向原告王某某支付律师费********元），标的企业已根据判决结果支付未休年假工资差额和律师费。
3.截至评估基准日，标的企业员工人数50人，评估基准日至挂牌起始日期间离职员工23人，累计发生经济补偿金********万元。后续如有其他员工与标的企业协商解除劳动合同，标的企业应按照《中华人民共和国劳动法》、有关法律法规、标的企业相关制度等文件的规定，经与员工协商后由标的企业向有关员工支付经济赔偿金等相关费用（包括但不限于经济赔偿金、职工薪酬福利、年终奖等），经济赔偿金具体金额以标的企业与员工签订的《解除劳动合同协议书》为准，职工薪酬福利、年终奖等其他费用具体金额依据标的企业相关制度的规定确定。
4.其他事项详见留存在深圳联合产权交易所的资产评估报告等备查文件。（转让方联系人：晏先生，********）
二、转让方简况
基本情况
转让方名称
深圳航天工业技术****公司
经济类型
****公司（企业）/国有全资企业
持有产（股）权比例
100%
拟转让产（股）权比例
100%
国资监管机构
国务院国资委监管
国家出资企业/主管部门名称
中国航天科****公司
转让行为的决策与批准情况
转让方内部决策文件
董事会决议
批准单位名称
中国航天科****公司
批准日期
208月
批准文件类型
批复
批准文件名称
《关于公开转让航天欧华信****公司100%股权的批复》（天工资商〔2024〕69号）

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