一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的产权，并委托**组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：  1. 本次产权转让是我方真实意思表示，转让标的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权；  2. 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；  3. 我方所提交的《股权转让申请与承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；  4. 我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产###市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。  我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违法违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、标的企业简况 标的企业 基本情况 标的企业名称 广西桂柳新材****公司 标的企业简介 广西桂柳新材****公司于2021年6月由广西桂柳化****公司变更设立，位###市****公司前身是广西下田锰矿，创建于1958年，原从事锰矿开采。80年代转型生产锰化工产品。企业经过60年来的发展，已经成为国内研发生产电解二氧化锰系列产品的骨干企业之一。企业总占地面积60多万平方米，员工500多人，总资产达13亿元，企业主导产品为电解二氧化锰，年产能达8万吨。新能源新材料锂离子电池正极材料锰酸锂年产能********吨、四氧化三锰产能********吨。企业通过技改创新，目前已发展为多品种锰系列产品：无汞碱性电解二氧化锰、无汞高功率P型电解二氧化锰、锂电池正极材料用电解二氧化锰，产品主要用途为一次性干电池材料；二次电池正极（锰酸锂）原材料、三元锂电池材料。产品电解二氧化锰被评为“广西名牌产品”，企业是国家高新技术企业，享受企业所得税减免优惠政策。 公司设有研发中心和企业技术中心，化验室引进同行业最先进的检测设备和仪器，为指导企业的生产提供了有力的保障。成立了企业技术中心，先后被认定为国家高新技术企业###市和自治区企业****公司是二氧化锰行业标准主要起草单位，扣式电池专用电解二氧化锰和汽车动力电池专用电解二氧化锰产品获得广西新产品证书。集团目前拥有25项实用新型专利和21项发明专利。 公司勇于开拓进取，努力提高企业管理水平和经济效益，被评为“自治区先进企业”、“广西优秀科技型企业”、“自治区经济效益先进单位”和“广西优秀企业”、“ 纳税大户”、“ 优秀民营企业”、“全国模范职工之家”、###市先进党组织”、“柳东新区高质量发展突出贡献企业”、“广西行业百强民营企业”、“2022年###市民营企业50强在第40位”“2022年度柳州民营企业制造业50强企业在第15位”、2023###市十佳“专精特新”企业 、广西五一劳动奖状、2023年度广西瞪羚企业、20广西优秀企业、国家级“专精特新小巨人”等称号。 标的的详细信息可到广西联合产权交易所集****公司（以下简称“广西交易所集团”）查阅。  所属行业 制造业——化学原料和化学制品制造业 成立 1998年07月1 所在地区 广西壮族自治###市鱼峰区 住所/注册地址 ###市雒容###路35号;经营场所###市鱼峰区新柳大道159号“一照多址企业” 企业类型 ****公司 企业性质（经济类型） 国有参股企业 经营范围 一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；建筑材料销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售；通用设备制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 注册资本（万元） ******** 法定代表人/负责人 覃胜先 经营规模 小型 统一社会信用代码 ****************W 职工人数 163人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 序号 股东名称 持股比例 1 覃胜先 ********% 2 ###市先达肆号企业管理合伙企业（有限合伙） ********% 3 ###市广胜壹号企业管理合伙企业(有限合伙) ********% 4 ###市广胜贰号企业管理合伙企业(有限合伙) ********% 5 珠海擎****公司 ********% 6 徐星意 ********% 7 广西昌****公司 ********% 8 来宾金投开元创业投资基金合伙企业(有限合伙) ********% 9 黄海峰 ********% 10 许雄新 ********% 其余共40位股东 ********% 标的企业           主要财务指标 2023年 营业收入(元) 利润总额(元) 净利润(元) 640,813,******** 67,472,******** 60,764,******** 资产总计(元) 负债总计(元) 所有者权益(元) 1,217,710,******** 807,877,******** 409,832,******** 审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 备注 财务数据摘自《广西桂柳新材****公司审计报告》（天健渝审〔2024〕214 号） 以下数据出自最近一期企业财务报表（月报）（单位：元） 报表日期 营业收入(元) 利润总额(元) 净利润(元) 2010月3 509,047,******** 60,995,******** 60,939,******** 报表类型 资产总计(元) 负债总计(元) 所有者权益(元) 月报 1,317,227,******** 828,745,******** 488,481,******** 备注 财务数据摘自广西桂柳新材****公司2010月3财务报表 标的企业资产评估情况 评估机构 中通诚资****公司 评估备案机构 广西来宾金融投****公司 备案日期 2025年1月2 评估基准日 206月3 评估报告文号 中通评报字********号 资产评估结果 账面价值(万元) 评估价值(万元) 流动资产 / / 非流动资产 / / 总资产 1000 1066 流动负债 / / 非流动负债 / / 总负债 / / 净资产 / / 转让标的对应评估值 1000 1066 重大事项及其他披露内容 1.本次转让标的企业具体股权比例为********%。 2.本次股权转让过程中产生的税金依照法律、法规的规定由转让方、受让方按规定各自承担。 3.本次转让标的企业的债权债务由转让后的广西桂柳新材****公司继续承担。 4.本次股权转让期间广西桂柳新材****公司仍正常经营，职工正常工作，不涉及职工安置和债权债务处置事项。 ********年10月1，广西桂柳新材****公司将持有广###市德****公司的股权质押给柳州银****公司科技支行，股权出质金额为3800万元。 ********年05月1，广西桂柳新材****公司将名下部分动产抵押给广西鹿寨农村商业银****公司雒容支行，抵押借款金额为765万元。 7.其他约定详见股权转让合同（范本），意向受让方需自行阅知，最终解释权归转让方所有。 企业管理层是否参与受让 否

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